El órgano de administración de “DELGADO ZULETA, S.A.”, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a junta general ordinaria de accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social de la compañía, sito en Carretera de Sanlúcar a Chipiona, kilómetro 1,5, hoy Avenida Rocío Jurado, s/n, Sanlúcar de Barrameda, el día 23 de junio de 2023, a las 11.00 horas, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022, de la propuesta de aplicación del resultado del indicado ejercicio, así como de la gestión realizada por el Órgano de Administración en dicho ejercicio.
- Modificación del artículo 6º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo al capital social y acciones.
- Modificación del artículo 7º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo al derecho de suscripción preferente en aumentos de capital social.
- Modificación del artículo 10º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo al régimen de transmisión de acciones.
- Modificación de los artículos 15º, 16, 17º y 20º de los estatutos sociales de la Sociedad relativos al quorum para la constitución de la junta general y, en dicho dicho contexto, a las reglas de funcionamiento de la junta general y la mayoría para la adopción de acuerdos en su seno.
- Modificación del artículo 19º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la representación voluntaria en la junta general.
- Modificación del artículo 25º de los estatutos sociales de la Sociedad relativo a la duración del cargo de administrador.
- Aprobación del balance de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2022 a los efectos de lo previsto en el artículo 323 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital en relación con los puntos 9, 10 y 11 siguientes del Orden del Día en el marco de reducciones de capital de la Sociedad.
- Aplicación de la totalidad de reserva legal y de la reserva voluntaria a la compensación de pérdidas.
- Reducción del capital social en la suma de 1.067.153,92 euros mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 491.776 acciones actualmente existentes en la suma de 2,17 euros por acción, pasando a tener cada una de dichas acciones un nuevo valor nominal de 3,84 euros por acción, con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Consiguiente modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
- Reducción del capital social en la suma de 1.386.808,32 euros mediante la reducción del valor nominal de cada una de las 491.776 acciones actualmente existentes en la suma de 2,82 euros por acción, pasando a tener cada una de dichas acciones un nuevo valor nominal de 1,02 euros por acción, con la finalidad de constituir reserva legal y reservas voluntarias de la Sociedad. Consiguiente modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
- A la luz de lo establecido en el punto 11 anterior del Orden del Día, simultáneo aumento del capital social en la suma de 2.006.446,08 euros mediante la emisión y puesta en circulación de 1.967.104 nuevas acciones de 1,02 euros de valor nominal cada una de ellas, consistiendo su contravalor en nuevas aportaciones dinerarias, sin prima de emisión. Consiguiente modificación del artículo 6º de los estatutos sociales.
- Cese y/o aceptación de dimisión de administradores.
- Modificación de la estructura del órgano de administración, reduciendo el número de consejeros.
- Nombramiento de consejeros.
- Delegación de facultades.
- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
Igualmente, se hace constar, de conformidad con el artículo 272.2 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que asiste a cualquier accionista, para que, a partir de la convocatoria, pueda obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.
Finalmente, se hace constar, de conformidad con el Artículo 287 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, el derecho que tienen los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe de administradores sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Sanlucar de Barrameda (Cádiz), a 22 de mayo de 2023.
D. Jorge Pascual Herández, Presidente del Consejo de Administración.